Objetivo General:

Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias para lograr un correcto análisis de riesgo del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como diseñar y/o mejorar las políticas y los sistemas de gestión de riesgos ALD/FT dentro de las entidades, de tal manera que las áreas de cumplimiento puedan desempeñarse exitosamente en las actividades que están llamadas a realizar.

Mediante el aval de la Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS) el participante recibe herramientas y conocimientos que ayudan a que los profesionales logren mejores resultados en la detección y prevención de delitos financieros.

Dirigido a:

Personas que laboren en cooperativas, seguros y reaseguros, casinos y juegos de azar, factoring, agentes inmobiliarios y constructoras, joyerías, abogados, notarios y profesionales jurídicos, dealers de vehículos, venta de armas de fuego, casas de empeño, bancos de ahorros y créditos, corporaciones de ahorro y créditos, fiduciarias.

Coordinador:

Roberto de Js. Mella Cohn, socio-director Núñez & Asociado y socio-fundador de RMC Consulting.

¿Qué incluye?

40 horas de clases, examen de regulación local, preparación a la membresía y certificación internacional, membresía por un año a la ACFCS, el manual de estudio de 400 páginas para certificación internacional, derecho a tomar el examen CFCS y 11 horas de webinar de preparación de estudio para el examen.

Inicio, horario, duración y lugar: