El soborno es una forma de corrupción que está, lamentablemente muy presente en todos los países. Las pérdidas a nivel mundial estima el FMI, por este flagelo en entre 1500 y 2000 millones de dólares al año.
LA Organización ISO comprometida con el esfuerzo mundial liderado por organizaciones como la OCDE, ha publicado la ISO 37001 sistema de gestión antisoborno. Esta norma toma las mejores prácticas en la materia. Este estándar internacional es clase A lo que permite la certificación.
La formación práctica de los colaboradores en el tema es un mensaje rápido y claro de las autoridades, hacia ellos y hacia toda la sociedad en cuanto al comportamiento ético que se busca. Un enfoque integrador no sólo debe considerar la lucha contra el soborno sino que debe ser más amplio debe incluir un enfoque de cumplimento. La propuesta de este curso es integrar las mejores prácticas de anticorrupción, antifraude, anti lavado de activos y de trasparencia.
Uruguayo. Contador Público egresado de la Universidad de la República. CISA (Certified Information Systems Auditor), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) de la ISACA.
Consultor líder en proyectos de gestión de la TI, auditoría, riesgos y seguridad informática de la empresa desde 1994. Coautor de los software MEYCOR COBIT y MEYCOR COSO y MEYCOR GRC.
Docente e iniciador del Diploma Especialista en Gestión de Riesgos de la UNIT -Uruguay basado en la ISO 31000:2009.
Ha efectuado actividades de capacitación y consultoría en diversos países de América y Europa.
Integrante del grupo de traducción iberoamericana de la ISO 37001 (Sistema de gestión anti soborno), Docente de la UNIT –Uruguay en el curso de Implantación de la norma ISO 37001.
La Normalización y el proceso de Certificación.
¿Qué es el soborno y sus tipologías?
Relación entre el soborno y el fraude y otras formas de corrupción..
El cumplimiento de las organizaciones.
Relación con el lavado de activos y controles comunes.
Revisión de los componentes de un sistema de gestión anti soborno/anticorrupción.
Competencias necesarias para auditar un sistema antisoborno.
Ley de Benford de Números Anómalos.
Experiencias de Auditoría Continua.