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Diplomado
Fideicomiso y Prevención de Lavado de Activos
(Virtual)

Objetivo General:

Proporcionar a los participantes conocimientos de alto nivel en los aspectos teórico-operativo del contenido de la Ley núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, así como la núm. Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que les permita tener acceso a los diferentes instrumentos y procedimientos que las indicadas normativas legales ponen a su disposición.

Dirigido a:

Agentes inmobiliarios, asesores inmobiliarios, desarrolladores de proyectos, abogados, ingenieros y demás profesionales vinculados con el sector inmobiliario, contadores, empleados del sector bancario, así como estudiantes de Derecho y público en general interesado en el tema.

Facilitadores:

Mag. Octavio Mata Upia

Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Central del Este (UCE). Especialista en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales, en la Escuela Nacional de la Judicatura. Con maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); y Maestría en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura, donde actualmente se encuentra cursando la Maestría de Justicia Constitucional.

Lic. Carolina Silié Ruiz

Doctora en Derecho de la Universidad Iberoamericana (2005), Summa Cum Laude, con una Maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria (2010) y un Executive Masters in Business Administration (MBA) de la escuela de negocios Barna Management School. Su ejercicio profesional se concentra en asuntos regulatorios, con énfasis en el sector energía y Derecho de la Competencia; fideicomisos; fusiones y adquisiciones; temas inmobiliarios; fiscales; comercio internacional y Derecho Administrativo. Formó parte del equipo de redacción de la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario en la República Dominicana no. 189-11, que introdujo el marco legal para la regulación del fideicomiso en la República Dominicana. Es actualmente profesora de la asignatura de fideicomisos y mercados regulados en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y docente de la Escuela Nacional de la Judicatura (EJN).

Lic. Daisy de la Rosa

En el año 2000 fue designada Registradora de Títulos de Santiago. Cuenta con una trayectoria en el área civil, comercial y de inmobiliario, por espacio de 10 años por haber ejercido como abogada en el bufete “Bircann Rojas y Asociados. Cuenta con una maestría en Legislación de Tierras, Universidad Abierta para Adultos UAPA. Post-grado en Procedimiento Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Diplomado del III curso de Derecho Registral Universidad Ramón Llull, ESADE y colegio de Registradores de España, Barcelona en el 2003. Ha impartido docencia y conferencias en distintas instituciones educativas ( Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Tecnológica de Santiago, Universidad Abierta para Adultos “UAPA”, Fundación Institucionalidad y Justicia “ Finjus”.

Mag. Rosanna Vásquez Febrillet

Licenciada en Derecho, especialista en el Derecho Penal. Egresada con calificación sobresaliente del Programa de Aspirantes a Juez de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura, año 2005. Formada en gestión de despacho judicial, razonamiento Judicial aplicado a la correcta estructuración de las sentencias; valoración de la prueba; lavado de activos, extinción de dominio, técnicas de litigación, manejo de bienes decomisados, procedimiento penal y garantías constitucionales por la Escuela Nacional de la Judicatura. Maestrante de la Maestría de Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales, UASD. Docente de la Escuela Nacional de la Judicatura en el Programa de Formación de Aspirantes a Jueces de Paz. Fue docente de la Maestría de Práctica Legal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con 22 años de experiencia en el Poder Judicial en distintos cargos, actualmente como Juez del Tribunal Superior de Tierras.

Mag. Esmirna Giselle Méndez

Jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); egresada con la máxima calificación del Programa de Formación de Aspirantes a Juez de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura. Máster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. Especialista en Justicia Constitucional e Interpretación de la Constitución por la Universidad de Castilla, La Mancha. Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Especialista en Derecho Penal, con amplia formación en materia procesal penal, criminalidad organizada, lavado de activos y extinción de dominio, a nivel nacional e internacional, y vasta experiencia en el juzgamiento de procesos de naturaleza compleja.

Contenido

Módulo I:
Principales Generales del Fideicomiso en República Dominicana
• Concepto de fideicomiso.
• Origen histórico de la figura.
• Naturaleza del fideicomiso.
• Razones que motivan su existencia en el marco normativo.
• Antecedentes.
• Objeto de la Ley 189-11.
• Estructura y contenido de la Ley 189-11.
• Partes del fideicomiso. Bienes fideicomitidos.
• Proceso de formación del fideicomiso.
• Distinción entre fideicomisarios y beneficiarios.
• Personas autorizadas a fungir como fiduciarias.
• Patrimonio fideicomitido.
• Ventajas de la creación de un patrimonio autónomo.
• Ejercicios.

Módulo II:
El contrato de fideicomiso
• Concepto. Objeto y causa del contrato de fideicomiso.
• Derechos y obligaciones de las partes.
• Requisitos legales del contrato de fideicomiso.
• Efectos del fideicomiso.
• Régimen de publicidad.
• Carta de deseos o memorándum adicional.
• Cláusulas prohibidas. Concepto de cláusula abusiva.
• El contrato de adhesión y su aplicación al fideicomiso.
• Objetivos del contrato.
• El contrato de servicios fiduciarios de prestación masiva.
• Entidad competente para la evaluación de los modelos de contratos fiduciarios de adhesión y de prestación masiva.
• Tipología y modalidades del fideicomiso.
• Operaciones prohibidas al fiduciario.
• Régimen de responsabilidad.
• Causales de extinción del contrato del negocio fiduciario.
• El pacto arbitral y la cláusula compromisoria en el contrato de fideicomiso.

Módulo III:
El Fideicomiso y sus Modalides
• Antecedentes del fideicomiso previo a la Ley 189-11.
• El fideicomiso en la Ley 189-11.
• Fideicomiso de planificación sucesoral.
• Límites legales del fideicomiso de planificación sucesoral de inversión.
• De inversión inmobiliaria y desarrollo inmobiliario.
• De oferta pública de valores y productos en garantía.
• Otros: culturales filantrópicos, educativos.
• Fideicomisos de fuente de pago.
• De alianza público-privada.
• Fideicomisos públicos.
• Fideicomisos de Administración.
• Fideicomiso de vivienda de bajo costo.
• Análisis de contratos fiduciarios.

Módulo IV:
Facultad calificadora y principios registrales en el ámbito de la inscripción del contrato de fideicomiso
• Facultad calificadora del Registrados de Títulos.
• Principios registrales y calificación registral.
• Análisis de los requisitos aplicables al contrato de fideicomiso.
• Errores más comunes cometidos en los contratos de fideicomiso.
• Requisitos de tipo fiscal.
• Efectos del registro.

Módulo V:
La Administración Fiduciaria moderna
• La Estructura Fiduciaria.
• Aspectos Operativos y de Control.
• Supervisión y regulación de la actividad fiduciaria.
• El mercado fiduciario.
• Determinación de tarifas en los negocios fiduciario.
• Introducción a los riesgos.
• Sistemas de Administración de Riesgos.
• Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz.
• Marco general de Gestión de Riesgos.

Módulo VI:
Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Antecedentes, Generalidades y marco normativo
• Marco normativo Lavado de Activo en la R. D.
• Marco normativo internacional.
• Sujeto obligado. Requisitos y cumplimiento.
• Prácticas Internacionales en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Módulo VII:
Análisis del tipo penal del delito de lavado de activos
• Marco normativo.
• El tipo penal de lavado de activos.
• Estructura del tipo penal.
• Tipología del delito de lavado de activos más comunes.
• La tipología de fiducia.
• Señales de alerta generales para los productos fiduciarios.

Módulo VIII:
La prueba y su valoración en un proceso de lavado de activos
• Concepto de prueba.
• Medios de prueba admisibles.
• La prueba ilegalmente obtenida.
• Imputación fáctica suficiente.
• La importancia de la prueba indiciaria en los delitos de lavado de activos.
• El delito previo en el lavado de activos.
• El manejo de la prueba en términos de auditoría forense para los casos de lavado de activos.
• Análisis jurisprudencial.

Módulo IX:
Gestión de riesgo, prevención y cumplimiento
• Sistema de Detección y Prevención del lavado de activos.
• Estructuración del Departamento de Riesgo de Cumplimiento.
• Estructuración de Documentación Legal y Corporativa tendente a la prevención del lavado.
• Debida Diligencia y Monitoreo.
• Identificación y Elaboración de Reportes aplicables a la Ley de Lavado.
• Análisis de Casos Prácticos.

Módulo X:
Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos
• Concepto de incautación y decomiso.
• La incautación de bienes como medida cautelar.
• El decomiso sin condena como herramienta para la recuperación de activos.
• Requisitos de procedencia.
• Incautación injustificada.
• Medidas sobre administración de activos.
• Lineamientos para la elaboración del informe de avaluó de los bienes.
• Recepción de los bienes.
• Dificultades en la administración de activos.
• Administrador temporal.
• Requisitos para ser designado administrador temporal.
• Obligaciones del administrador.
• Prohibición del uso provisional de bienes incautados.
• Destino final de los bienes.
• Análisis de casos.

Información

Fecha:
Del 3 de octubre al 5 de diciembre de 2024

Horario:
Jueves, 6:00 - 9:00 p. m. y sábados, 9:00 a. m. - 12:00 p. m.

Duración:
60 horas

Inversión:
RD$26​,000

Coordinación:
Campus de Santiago

Modalidad:
Virtual

Formulario de Inscripción